Общее собрание акционеров ОАО «Универмаг «Гомель»

Открытое акционерное общество «Универмаг «Гомель»

расположенное по адресу: г.Гомель, ул.Советская, 60

ИНФОРМИРУЕТ

о проведении годового общего собрания акционеров

23 марта 2018 года в 10.00 по месту нахождения общества.

Повестка дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 г. и основных направлениях развития на 2018 год.
  2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2017 году.
  3. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2017 г.
  4. О распределении прибыли и убытков.
  5. Об аудиторском заключении, подготовленном по результатам ежегодной аудиторской проверки общества за 2017 год.
  6. Отчет ревизионной комиссии.
  7. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета общества.
  9. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
  10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членами НС, ревизионной комиссии общества за исполнение ими своих обязанностей.
  11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете.

В соответствии с решением наблюдательного совета от 16.02.2018г. (пр. №12) дата формирования реестра 01 марта 2018 года.

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 марта 2018г. в рабочие дни с 9 00 до 16.30 по адресу, г.Гомель, ул.Советская, 60, отдел акционирования (8 этаж), тел. 34-70-53.

Регистрация участников или их представителей будет проводиться 23 марта 2018 г. с 9.00 до 9.55 по месту проведения собрания.

При себе иметь: акционеру-паспорт, представителю акционера-паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.